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自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内不得为其新开立账户。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

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1346.金融机构应当在识别出非居民金融账户次日起将其归入非居民金融账户进行管理。

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1941.下列非金融机构属于消极非金融机构的有（）。

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246.支付机构按照规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当注销其支付账户。

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商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（）日。

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农商行收到单位开户申请，应当审核开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的（）以及单位开户意愿的真实性。

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13.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，支付机构为单位开立支付账户，要求单位提供相关证明文件，可自主核实客户身份。支付机构完成核实工作后，将有关情况报告法人所在地人民银行分支机构。

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465.自2019年6月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明（）。

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犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,犯罪嫌疑人没有委托辩护人的，公安机关应当自发现该情形之日起（）以内通知法律援助机构为犯罪嫌疑人指派辩护律师。

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525.对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

客户身份资料自（）至少保存5年

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金融支付考试题库

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内不得为其新开立账户。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案：D

解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)

相关题目

1346.金融机构应当在识别出非居民金融账户次日起将其归入非居民金融账户进行管理。

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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1941.下列非金融机构属于消极非金融机构的有（）。

A. 税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

B. 政府机构或者履行公共服务职能的机构

C. 仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司

D. 仅与本集团（该集团内机构均为非金融机构）内关联机构开展融资或者对冲交易的企业

解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》

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解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（）日。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

解析：《支付结算办法》

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农商行收到单位开户申请，应当审核开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的（）以及单位开户意愿的真实性。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 一致性

解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户管理办法。》

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解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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465.自2019年6月1日起，对于客户选择普通到账、次日到账等非实时到账的转账业务，银行和支付机构应当在办理结果回执或界面明确载明（）。

A. 该笔转账业务普通到账

B. 该笔转账业务次日到账

C. 该笔转账业务非实时到账

D. 该笔转账业务普通到账或次日到账

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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A. 三日

B. 五日

C. 十五日

D. 三十日

解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》

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525.对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

A. 3个月内

B. 6个月内

C. 9个月内

D. 12个月内

解析：9.中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知

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客户身份资料自（）至少保存5年

A. 业务关系开始后

B. 一次性交易开始后

C. 业务关系结束后

D. 一次性交易结束后

解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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