A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
解析：《反洗钱法》第三十二条
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、未按照规定履行客户身份识别义务
D、未按照规定对职工进行反洗钱培训
答案：C
解析：《反洗钱法》第三十二条
A. 3千元以上5千元以下
B. 3千元以上8千元以下
C. 5千元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 电子银行部
B. 清算中心
C. 开户网点
D. 总行
解析：《江苏省农村信用社联合社个人人民币银行结算账户分类管理规范（试行）》的通知（苏信联发〔2018〕169号 ）
A. 处于挂失、止付、冻结等非正常状态的银行结算账户
B. 有外币存款余额的个人活期一本通账户
C. 卡内有未结清定期存款的银行卡账户
D. 社保卡
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》的通知（苏信联发〔2020〕57号 ）
解析：《支付结算办法》
解析：《支付结算办法》
A. 笔数
B. 日累计限额
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
解析：《支付结算办法》
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A. 保证
B. 抵押
C. 质押
D. 背书
解析：《支付结算办法》
A. 税务部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B. 中华人民共和国居民身份证
C. 外国人永久居留身份证
D. 个人在中国境内居住满一年的证明材料，如护照记载的出入境记录等
E. 其他有效证明材料。
解析：《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
