A、协助查询犯罪信息、资料
B、协助执行传唤、拘传
C、代为执行传唤、拘传
D、代为执行拘留、逮捕
答案：C
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
A、协助查询犯罪信息、资料
B、协助执行传唤、拘传
C、代为执行传唤、拘传
D、代为执行拘留、逮捕
答案：C
解析：36.《公安机关办理刑事案件程序规定》
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第六条
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十公司股权或者表决权的个人
B. 拥有超过百分之二十合伙权益的个人
C. 信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D. 拥有超过百分之二十权益份额或者其他对基金进行控制的个人
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 收集信息
B. 筛选分析信息
C. 初评
D. 复评
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 处以1000元罚款
C. 处以3万元罚款
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
解析：6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
A. 笔数
B. 日累计限额
C. 月累计限额
D. 年累计限额
解析：《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)
A. 申请人使用银行汇票，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的签章
B. 持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理
C. 申请人和收款人均为个人，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
D. 申请人或者收款人为单位的，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在“银行汇票申请书”上填明代理付款人名称，在“汇票金额”栏先填写“现金”字样，后填写汇票金额
解析：《支付结算办法》
解析：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕86号）
A. 账户持有人是否为该机构
B. 账户持有人是否为消极非金融机构
C. 账户持有人是否为非居民企业
D. 账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 账号
解析：《支付结算办法》
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
