A、预测性
B、回溯性
C、平面性
D、单一性
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、预测性
B、回溯性
C、平面性
D、单一性
答案：B
解析：34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 预算内资金
B. 预算外资金
C. 专项资金
D. 自有资金
解析：37.《关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法【2000】19号）
解析：出自：江苏省农村商业银行系统
预警监督操作规程第二十六条
A. Ⅱ类、Ⅲ类户
B. 一个Ⅱ类户
C. 一个Ⅰ类户
D. 一个Ⅲ类户
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 信汇
B. 电汇
C. 电报
D. 转汇
解析：《支付结算办法》
A. 业务公章
B. 单位公章
C. 财务专用章
D. 转讫章
解析：《支付结算办法》
A. 定日付款
B. 出票后定期付款
C. 见票后定期付款
D. 见票即付
解析：《支付结算办法》
A. 票据金额
B. 日期
C. 收款人名称
D. 其他记载事项
解析：《支付结算办法》
A. 当日
B. 次日
C. 三日
D. 五日
解析：《支付结算办法》
解析：8.《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》(南银转5号)
解析：《支付结算办法》
