A、①②③
B、③②①
C、①③②
D、②③①
答案:A
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A、①②③
B、③②①
C、①③②
D、②③①
答案:A
解析:34.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
A. 完成存量支付账户清理工作
B. 联系开户人确认需保留的账户
C. 将其余账户降低类别管理或予以撤并
D. 开户人未按规定时间确认的,支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户,后续可根据其申请进行变更
解析:7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
B. 单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项,均可以使用银行本票
C. 银行本票可以用于转账,但不可以用于支取现金
D. 银行本票分为不定额本票和定额本票两种
解析:《支付结算办法》
A. 商业银行总行
B. 中国人民银行
C. 中国支付清算协会
D. 银行业监督管理委员会
解析:6.《人民币银行结算账户管理办法》中国人民银行令〔2003〕5号
解析:《支付结算办法》
A. 质量效率原则
B. 风险可控原则
C. 规范实施原则
D. 统筹管理原则
解析:《江苏省农村商业银行系统现金管理工作指引》
A. 单人
B. 运营主管
C. 现金柜员
D. 双人
解析:《江苏省农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》
A. 营业场所
B. 住所
C. 籍贯所在地
D. 经常居住地
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:《支付结算办法》
解析:13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》(银发〔2019〕41号)