A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、了解并登记资金的来源或者用途
C、对客户进行实地调查
D、对客户进行电话回访
答案：A
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B、了解并登记资金的来源或者用途
C、对客户进行实地调查
D、对客户进行电话回访
答案：A
解析：32.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
解析：《支付结算办法》
A. 统一领导
B. 分级负责
C. 定期报告
D. 考核与评价
解析：运营风险监督管理办法第5条
A. 标准
B. 频率
C. 强度
D. 成本
解析：33.《中国人民银行关于加强客户身份识别有关工作的通知》
A. 承兑字样
B. 承兑日期
C. 承兑人名称
D. 承兑人账号
解析：《支付结算办法》
解析：《江苏省农村商业银行系统人民币单位银行结算账户业务操作规程》
A. 存款账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额
B. 托管账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的利息总额、股息总额以及其他因被托管资产而收到或者计入该账户的收入总额
C. 报送信息的金融机构为代理人、中间人或者名义持有人的，报送因销售或者赎回金融资产而收到或者计入该托管账户的收入总额
D. 其他账户，报送公历年度内收到或者计入该账户的收入总额，包括赎回款项的总额
解析：《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》
A. 委托日期
B. 确定的金额
C. 汇款人的名称
D. 汇出地点、汇出行名称
解析：《支付结算办法》
A. 1名
B. 2名
C. 3名
D. 若干名
解析：35.银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知
A. 2016年12月01日
B. 2016年12月30日
C. 2016年01月01日
D. 2016年6月30
解析：7.中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知
A. 企业法定代表人
B. 单位负责人
C. 企业法定代表人或单位负责人
D. 开户经办人
解析：13.《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）
