单选题
金融机构要采取三项措施预防反洗钱活动,这三项措施不包括以下哪一项( )。
A
建立客户身份识别制度
B
客户身份资料交易记录保存制度
C
持续的员工培训制度
D
大额交易和可疑交易报告制度
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:这道题考察的是金融机构预防反洗钱活动的措施。根据题干,金融机构要采取三项措施预防反洗钱活动,要从选项中找出不包括在内的一项。
A选项是建立客户身份识别制度,这是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对客户进行身份识别,以确保客户的真实身份。
B选项是客户身份资料交易记录保存制度,这也是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要保存客户的身份资料和交易记录,以便监测和审查可能存在的洗钱行为。
C选项是持续的员工培训制度,这是金融机构预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对员工进行持续的培训,提高他们对反洗钱活动的认识和意识。
D选项是大额交易和可疑交易报告制度,这也是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对大额交易和可疑交易进行报告,以便监测和调查可能存在的洗钱行为。
综上所述,根据题干,不包括在金融机构预防反洗钱活动的措施中的选项是C,即持续的员工培训制度。因此,答案是C。
A选项是建立客户身份识别制度,这是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对客户进行身份识别,以确保客户的真实身份。
B选项是客户身份资料交易记录保存制度,这也是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要保存客户的身份资料和交易记录,以便监测和审查可能存在的洗钱行为。
C选项是持续的员工培训制度,这是金融机构预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对员工进行持续的培训,提高他们对反洗钱活动的认识和意识。
D选项是大额交易和可疑交易报告制度,这也是预防反洗钱活动的重要措施之一。金融机构需要对大额交易和可疑交易进行报告,以便监测和调查可能存在的洗钱行为。
综上所述,根据题干,不包括在金融机构预防反洗钱活动的措施中的选项是C,即持续的员工培训制度。因此,答案是C。
相关知识点:
金融机构防洗钱,三项措施要记全
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