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羊羊ABC考试题库合集
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判断题

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前可以不进行洗钱和恐怖融资风险评估。

答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

单笔人民币( )的转账汇款业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理。客户在电子渠道办理汇款业务,经身份验证通过后办理。

单选题

单笔人民币( )的转账业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理。客户在电子渠道、自助渠道办理转账业务,经身份验证通过后办理。

单选题

单笔人民币( )的现金取款业务,需客户凭本人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人有效身份证件及账户介质,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理。

单选题

对于出示账户介质的现金存款业务,单笔人民币( )的现金存款业务,需客户凭本人有效身份证件,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理;委托他人代为办理的,需凭户主和代理人有效身份证件,经联网核查或其他有效识别方式验证后办理。

单选题

对于( )的登记簿网点不可跨年使用,新年度发生的业务事项需启用新的登记簿,同时将上年度结转事项在新的登记簿的第一栏予以登记注明。

单选题

按( )不同分为纸质登记簿和电子登记簿。

单选题

国库单一账户体系不包括下列银行账户:

单选题

预算单位已支付的单笔授权支付凭证,因收款人账户不存在、账号错误等原因造成的款项退回,此时需做()

单选题

每一笔授权支付凭证都对应一个凭证号,凭证号的第一位字母代表凭证种类,零余额单笔支付凭证开头为(),专用单笔存款支付凭证开头为(),零余额公务卡批量还款支付凭证开头为(),专用存款公务卡批量还款支付凭证开头为()。

单选题

关于预算单位授权支付业务的流水打印,以下()操作是正确的。

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