单位在票据上的签章应为单位公章或者财务专用章。

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（ ）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级。

与客户的业务关系存续期间，应当采取（ ）的客户身份识别措施。

银行业金融机构客户身份识别制度应遵循（ ）原则。

金融制裁合规是全员性义务，建设银行全体员工应具备有效履职的金融制裁合规能力、风险意识和职业操守，坚持（ ）原则，切实强化尽职调查工作，坚决不做风险无法识别和风险无法控制的业务。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）元以上（含）、外币等值（ ）美元以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应该报告大额交易。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

如果客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ）原则，合并提交大额交易报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（ ）报告。

对于境外政要客户，拟为其开立账户的，在按照正常业务流程开展相应客户准入审批时，应经（ ）高级管理层的批准。

业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。