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存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（ ）。
7、间接参与者退出支付系统，由______通过行名行号系统提出申请，经______通过行名行号系统进行初审，______审核后生效。
存款人申请开立个人银行结算账户，向银行出具的证明文件不符合规定的是（ ）。
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要职责不包括（ ）。
有效的洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础，法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及（ ），有效防范洗钱风险。
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当( )采取冻结措施。
义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后（ ）的交易，并按合理比例对初审后（ ）的交易进行复核。
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（ ）提交一次接续报告。
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（ ），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。
