金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于（）框架之下，加强期（）管理，控制好（）。

开户银行对已开户一年但未发生任何业务的账户，应通知存款人自发出通知（）日内到开户银行办理销户手续。

代理身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）及以上组织或（ ）以上医院出具的特殊情况证明代理办理。　

2.银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户，对银行的罚款为( )。

存款人开立的一般存款账户,不可以用于办理（ ）。

7、间接参与者退出支付系统，由______通过行名行号系统提出申请，经______通过行名行号系统进行初审，______审核后生效。

存款人申请开立个人银行结算账户，向银行出具的证明文件不符合规定的是（ ）。

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要职责不包括（ ）。

有效的洗钱风险管理是法人金融机构安全、稳健运行的基础，法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及（ ），有效防范洗钱风险。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当( )采取冻结措施。

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当逐份复核初审后（ ）的交易，并按合理比例对初审后（ ）的交易进行复核。