银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，提现金额可以超过该Ⅱ、Ⅲ类户向支付账户的原充值金额。

下列行为中，违反银行从业人员职业操守关于“同业竞争”规定的是(　　)。

下列不属于银行业从业基本准则的是(　　)。

下列不属于违法行为的是()

登记簿记录登记发生错误时,下列做法错误的是（ ）

下列行为中，违反银行业人员职业操守关于“了解客户”的规定的是(　　)。

下列行为中，违反银行业从业人员职业操守关于“信息保密”规定的是(　　)。

如果客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ）原则，合并提交大额交易报告。

反冼钱中既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（ ）。

合规文化是（ ）的组成部分。

反洗钱系统及相关业务系统应以（）为单位，覆盖所有产品（含服务）和客户，及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息。