客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（ ）

《商业银行理财业务监督管理办法》规定，商业银行应当根据投资性质的不同，将理财产品分为( )。

《商业银行理财业务监督管理办法》规定，本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括（ ）

银行业金融机构违反本办法规定，有下列( )情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：( )

银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门( )( )( )或者发生其他( )时，应当及时向银行业监督管理机构报告。

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行( )( )( )义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资( )工作。

银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以( )为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据( )采取相应的控制措施，并在( )的基础上适时调整。

银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确( )等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( )：

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的( )。