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各机构业务经营和管理部门应将反洗钱工作纳入尽职监督检查范围,采取日常检查和专项检查相结合的方式,分层次、有重点地开展反洗钱尽职监督检查,及时发现、解决本业务条线反洗钱工作存在的问题。
。农业银行按年度制定反洗钱培训计划,组织开展反洗钱培训工作,确保董事会、监事会、高级管理层成员,各部门、各机构负责人,各机构承担反洗钱管理职能的委员会成员单位负责人,各机构反洗钱条线、业务条线和新入职员工了解反洗钱监管政策和制度,反洗钱工作要求,反洗钱新方法、新技术,洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。
农业银行制定反洗钱应急计划,确保能够及时应对和处理重大洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、重大洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况,做好舆情监测,避免引发声誉风险。应急计划应当说明可能出现的重大风险情况及应当采取的措施。
各机构业务经营和管理部门应当在每年度结束后()日内,以正式文件形式向同级反洗钱主管部门报告反洗钱工作履职情况,以及洗钱风险情况,包括风险调整变动情况、风险评估结果等。
反洗钱年度综合报告内容包括()等。
反洗钱年度风险监测分析报告内容包括:()情况等。
半年洗钱类型分析报告应当在每半年结束后()日内以正式文件形式报告。
各机构反洗钱主管部门应根据本机构反洗钱工作需要,及时提请召开承担反洗钱管理职能的委员会例会,研究相关反洗钱工作。
农业银行建立跨境信息保密保障措施,对于在()等信息,应当严格控制跨境信息知悉范围和程度,建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要,要求农业银行提供客户相关信息的,应当告知对方通过()等方式提出请求,不得擅自提供。
