反洗钱及制裁合规测试流程主要包括（）等环节。测试工作可根据实际情况调整或简化程序，但应当确保测试质量不受影响。

客户（）时，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。

开户资料专夹永久保管的有()

对公客户购买重空凭证，未申请账户使用身份服务的，通过（）等形式确认办理业务人员身份。

当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者 累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送（）交易报告。

未在本网点开立( )的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

对公客户变更账户信息时，如客户提供资料完整而系统登记不完整的，可以以( )作为依据，经有权人审批后，按现有流程变更客户信息。

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按( )规定申请调整、进行复评。

客户变更股权变更时，CCS等级为"高风险"客户经理需提供（）。

通过超级柜台开户的，一联《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》随传票保管；通过BoEing系统开户的，业务凭证做当日传票保管。保管期限（）年。

异地、外国政要控制的对公客户、CCS 高风险等级客户开户,或法定代表人对开户目的不明确的客户开户，客户经理还需提供（）。