应当履行反洗钱义务的特定金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

MIS报告分为（）报告。

全行反洗钱及制裁合规（）人员，上岗前应接受反洗钱及制裁合规专门培训，任职期内应（）参加反洗钱及制裁合规培训。

集团各机构应制定有效的反洗钱及制裁合规人员继任计划，加强合规人员队伍建设，保持合规人员稳定性。

境外机构反洗钱及制裁合规人员数量，由境外机构根据业务需要与本机构人力资源部、全球反洗钱中心共同协商确定。

二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于 2 人。

一级分行（）任职前，应经过总行全球反洗钱中心的专业测试。

（）及以下机构第一道防线部门应指定（）负责本部门反洗钱及制裁合规工作。

总行第一道防线部门反洗钱及制裁合规专职人员数量，应根据部门人数合理确定。

境外机构、子公司反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有），向（）执行职能报告路线，向（）执行管理报告路线。

（）应设置风险合规部门，并在部门内部配备反洗钱及制裁合规专职人员。