（ ）在反洗钱工作中应当相互配合。

制裁负面新闻搜索，统一搜索设置：（）

客户经理应通过（）核实对公客户主要关联方身份，并将核实证明材料保存至制裁合规智能管控平台。

客户经理应收集客户（），识别主要关联方身份并在制裁合规智能管控平台录入基本信息。

对于非境内客户的身份识别，无法获取客户签章时，客户经理须对采集信息的（）进行验证，并留存相关证明材料备查。

客户身份识别，至少包括名称、（）、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证件或文件名称、号码和有效期限。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程所称客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括（）四种类型，覆盖客户关系全生命周期。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程相关跨境业务包括但不限于：（）

客户交易记录，自交易记账当日计起至少保存 （）。

对（）客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将（）客户跨境业务。