反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

客户经理可采取（）等单位核实，通过其他可靠渠道的信息来源进行核实等措施，按照规定重新开展客户身份识别及核实工作。

定期复审完成客户尽职调查表及制裁风险问卷，主要内容包括：（）

客户经理应全面更新客户尽职调查档案，增加跨境交易关联方身份识别内容，并对跨境交易（）进行监控名单筛查。

根据客户尽职调查情况，作出（）的判断。

制裁负面新闻搜索，统一搜索设置：（）

客户经理应通过（）核实对公客户主要关联方身份，并将核实证明材料保存至制裁合规智能管控平台。

客户经理应收集客户（），识别主要关联方身份并在制裁合规智能管控平台录入基本信息。

对于非境内客户的身份识别，无法获取客户签章时，客户经理须对采集信息的（）进行验证，并留存相关证明材料备查。

客户身份识别，至少包括名称、（）、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证件或文件名称、号码和有效期限。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程所称客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括（）四种类型，覆盖客户关系全生命周期。