（ ），以及中国人民解放军、中国人民武装警察部队，应当依照法律规定的职责，建立反恐怖主义专业力量，加强专业训练，配备必要的反恐怖主义专业设备、设施。

分行制定客户名单时，应同时制定配套的业务监控方案，明确业务抽查（ ）等。

多笔国际信用证业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商等《未涉及国际经济制裁承诺函》所需业务补充信息均一致的，可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函》。

对于装运地/收货地为境内保税仓的进出口业务，货到/发货后收付汇的加强型尽职调查应提交的单据包括：（）

对于监控名单筛查显示命中的业务，经双人初审确认为误命中的预警，初审人员双人复核后，（），业务继续办理。

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户，可以（）方式简化办理业务。

对于国内信用证及项下贸易融资反洗钱尽职调查操作要求说法中正确的是：（）

对于非加强型尽职调查的跨境人民币汇出汇款（CIPS-TT往账），应对以下所列要素进行系统自动筛查

对于反担保行为（ ）的转开涉外担保业务，需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具合规承诺函。

对于CCS等级分类为（）的客户，国际业务人员不可应客户经理委托代为受理其汇款业务。

对涉及制裁的业务进行业务管控和报告，须按照以下文件执行：（）