（ ）由省级以上反恐怖主义工作领导机构决定或者批准

关于预警处理记录留存，相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（）年。

关于监控名单筛查，以下表述正确的是（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查：（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，各级行办理对公国际业务还应严格执行（）相关条款执行。

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险的法人客户（含银行客户）办理对公国际业务网络金融业务。

各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括（）。

各级行办理对公国际业务，严格执行《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》即可。

分行制定客户名单时，应同时制定配套的业务监控方案，明确业务抽查（ ）等。

多笔国际信用证业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商等《未涉及国际经济制裁承诺函》所需业务补充信息均一致的，可以多笔业务合并提交一份《未涉及国际经济制裁承诺函》。

对于装运地/收货地为境内保税仓的进出口业务，货到/发货后收付汇的加强型尽职调查应提交的单据包括：（）