（ ）发现正在实施恐怖活动的，应当立即予以控制并将案件及时移交公安机关。

监控名单筛查预警初审判断结果可能为（）。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务中，下列哪项单据不是必要提供：（）

国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改、付款环节和出口通知、修改通知、审单寄单、要素更改、转让、修改转让环节通过系统自动筛查。对于非加强型尽职调查的业务，应在以下（ ）环节对所列要素进行系统自动筛查：

国际货物贸易项下贸易融资业务，按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的（）内的船只历史航线进行筛查。

关于预警处理记录留存，相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（）年。

关于监控名单筛查，以下表述正确的是（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查：（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，各级行办理对公国际业务还应严格执行（）相关条款执行。

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类为高风险的法人客户（含银行客户）办理对公国际业务网络金融业务。

各级行办理对公国际业务须通过我行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括（）。