国家建立健全恐怖事件应对处置预案体系

经办机构办理对公国际业务，交易双方涉及（）的须逐笔开展加强型尽职调查。

监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、地址或住所、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的（），以及单据中的业务信息要素。

监控名单筛查预警初审判断结果可能为（）。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务中，下列哪项单据不是必要提供：（）

国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改、付款环节和出口通知、修改通知、审单寄单、要素更改、转让、修改转让环节通过系统自动筛查。对于非加强型尽职调查的业务，应在以下（ ）环节对所列要素进行系统自动筛查：

国际货物贸易项下贸易融资业务，按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的（）内的船只历史航线进行筛查。

关于预警处理记录留存，相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（）年。

关于监控名单筛查，以下表述正确的是（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，以下哪些情况须逐笔开展加强型尽职调查：（）

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》规定，各级行办理对公国际业务还应严格执行（）相关条款执行。