公安机关调查恐怖活动嫌疑，经（ ）级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，可以采取查封、扣押、冻结措施。

经办机构受理客户贸易融资申请时，（ ）对相关单据进行反洗钱合规初审。

经办机构国际业务人员负责对单据（）、业务合规性进行审核进行审核。

经办机构代办单证业务或办理同业合作的国际贸易融资业务，应要求委托方向我行提交（ ），并对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。

经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务。

经办机构办理对公国际业务，交易双方涉及（）的须逐笔开展加强型尽职调查。

监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、地址或住所、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的（），以及单据中的业务信息要素。

监控名单筛查预警初审判断结果可能为（）。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务中，下列哪项单据不是必要提供：（）

国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改、付款环节和出口通知、修改通知、审单寄单、要素更改、转让、修改转让环节通过系统自动筛查。对于非加强型尽职调查的业务，应在以下（ ）环节对所列要素进行系统自动筛查：

国际货物贸易项下贸易融资业务，按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的（）内的船只历史航线进行筛查。