反恐怖主义工作应当依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益。

负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容如下：（）

反洗钱和反恐怖融资监控名单，包括：（）

对确认不可疑或经调查分析后仍无合理理由确认可疑的可疑交易预警，详细登记排除理由后，进行（）处理。

大额交易指自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的境内款项划转。

凡属于客户信息系统中基本信息遗漏或错误的，营业机构应联系客户进行客户身份持续识别，补充完善客户信息系统的相关信息。

涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的账户，应立即对相关客户及交易采取控制措施有（）

对资金交易及客户行为情况完整、疑点分析充分、涉罪类型判定准确、报送方向和报告紧急程度恰当的可疑交易报告，予以审核通过。

对错误录入的可疑交易预警，可进行“修改”处理。

各级机构应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反相关规定向任何单位和个人提供。可疑交易报告信息在各机构或者各部门之间传递时，按照本行有关保密规定执行。

（）自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警。