出口经营者、进口商发现最终用户或者最终用途有可能改变的，应当按照规定立即报告海关出口管制管理部门。

对于反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测内，发现对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应于（）向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

对符合下列哪个条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，相关机构可以不报告（）。

对发现（）交易线索或防范、遏止相关犯罪行为有突出贡献的单位和个人，应给予表彰、奖励。

本行执行（）确定的大额交易报告标准。

本行应（）开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。

本行提交大额交易报告的情形包括（）。

本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式，依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告，并接受中国人民银行及其分支机构的()。

本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估（）。

1.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称大额交易报告是指客户()超过规定金额，本行依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向（）提交的报告。