金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会的相关规定执行；没有规定的，参照（ ）的相关规定执行。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：（）

我行私人银行部的家族信托产品在开立托管账户时，可根据业务需要一次开立多个账户，但账户须在对应产品合同（协议）签署生效后，收到（）通知方可启用。

如为（）类产品，还须提供客户法定代表人授权委托书及被授权人员身份证原件和加盖单位公章的复印件，总分行托管业务部门出具《特殊事项处理单》的情况除外。

除企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品以外的其他产品，境外客户须提供（）、公司章程、董事会决议等相关材料的复印件并加盖单位公章。

托管合同（协议）未签署但需紧急开户的，须提供《特殊事项处理单》。

如按照监管要求为事先审核、审批、核准的产品或全国社保基金，应当提供监管机构或全国社保理事会对托管产品的（）的复印件、截屏或扫描件。

存量客户的界定以（）系统为单位。

对涉及跨境业务的客户，应进行（），确定客户未列入制裁名单后，方可继续相关业务流程。

托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应开展以下工作：查询客户风险等级，如客户 CCS 等级为（），应开展加强型尽职调查，并采取一定的控制措施，使风险可控。

严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息。