（ ）金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。

按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的，或者按照合同（协议、备忘录）约定，由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的，由法定代表人办理账户开立、撤销、变更等相关事宜。

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》：

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：（）

我行私人银行部的家族信托产品在开立托管账户时，可根据业务需要一次开立多个账户，但账户须在对应产品合同（协议）签署生效后，收到（）通知方可启用。

如为（）类产品，还须提供客户法定代表人授权委托书及被授权人员身份证原件和加盖单位公章的复印件，总分行托管业务部门出具《特殊事项处理单》的情况除外。

除企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品以外的其他产品，境外客户须提供（）、公司章程、董事会决议等相关材料的复印件并加盖单位公章。

托管合同（协议）未签署但需紧急开户的，须提供《特殊事项处理单》。

如按照监管要求为事先审核、审批、核准的产品或全国社保基金，应当提供监管机构或全国社保理事会对托管产品的（）的复印件、截屏或扫描件。

存量客户的界定以（）系统为单位。

对涉及跨境业务的客户，应进行（），确定客户未列入制裁名单后，方可继续相关业务流程。