法人金融机构的业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下属于其主要履行职责的是（ ）。

设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，（）。

企业法人的有效身份证明文件为（）

客户股权或者控制权的相关信息主要包括注册证书、存续证明文件、（）以及其他可以验证客户身份的文件等

客户CCS等级分类采用系统（）相结合的方式开展，具体参见《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》。

境外分支机构和附属机构可参照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的对公客户身份识别与尽职调查制度，并向（）备案。

经办人员在客户身份识别过程中，登记客户的基本信息须填写（）。完成客户身份识别且符合规定的，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。

进行对公持续客户身份识别过程中，客户经理审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如（）等是否需要更新。

进行对公持续客户身份识别过程中，（）审查客户身份信息，确认客户身份证件是否过期，相关身份信息如证件有效期信息、所属行业、经营范围、联系方式等是否需要更新。

对于外资银行客户，应按照《中国农业银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。

建立健全客户身份识别制度，遵循（）的原则，充分识别客户身份信息，完整记录尽职调查过程，妥善保存客户身份资料和交易记录。