法人金融机构的（ ）牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。

依托境外第三方机构开展对公客户身份识别，应当（）。

信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的（），并将其判定为受益所有人。设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在受益人确定后，再将受益人判定为受益所有人。

下列哪些单位可以采取豁免措施，不识别受益所有人。（）

无法做出准确判断的，不得简化或者豁免受益所有人识别；客户出现（）情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时,委托第三方代为识别客户身份的，不应通过（）确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担。

委托第三方代为识别客户身份的，应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担。

为不在本机构开立对公账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，须进行客户及其受益所有人身份识别。

受益所有人身份识别工作涉及（）等未单独列举的情形的，可以参照基金受益所有人判定标准执行。

设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，（）。

企业法人的有效身份证明文件为（）