法人金融机构应当任命或授权一名()人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

以客户提供的所属国标四级行业信息为参考，客户经理等业务经办人员根据客户经营范围或识别过程中掌握的实际情况判断所属行业。如客户跨行业经营的，应以其主要从事的行业类型或洗钱风险（）的行业类型为准。

依托境外第三方机构开展对公客户身份识别，应当（）。

信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的（），并将其判定为受益所有人。设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在受益人确定后，再将受益人判定为受益所有人。

下列哪些单位可以采取豁免措施，不识别受益所有人。（）

无法做出准确判断的，不得简化或者豁免受益所有人识别；客户出现（）情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。

我行在办理对公客户身份识别与尽职调查业务时,委托第三方代为识别客户身份的，不应通过（）确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担。

委托第三方代为识别客户身份的，应当通过（）形式确定双方的反洗钱职责，客户身份识别的最终责任由委托机构承担。

为不在本机构开立对公账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，须进行客户及其受益所有人身份识别。

受益所有人身份识别工作涉及（）等未单独列举的情形的，可以参照基金受益所有人判定标准执行。

设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，（）。