法人金融机构（ ）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，重新识别情形包括（）。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，以下哪些属于客户有效身份证明文件：（）

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由（）调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查。

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》规定中，重新识别情形包括（）。

应要求授权办理人员出具合法的授权书等相关文件，授权办理人员拒绝登记委托人联系方式或登记虚假联系方式的，应（）为其办理业务。

以下哪些信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。（）

以下哪些单位无法提供境内税务登记信息的可不提供（）

以客户提供的所属国标四级行业信息为参考，客户经理等业务经办人员根据客户经营范围或识别过程中掌握的实际情况判断所属行业。如客户跨行业经营的，应以其主要从事的行业类型或洗钱风险（）的行业类型为准。

依托境外第三方机构开展对公客户身份识别，应当（）。

信托的委托人、受托人、受益人为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的（），并将其判定为受益所有人。设立信托时或者信托存续期间，受益人为符合一定条件的不特定自然人的，可以在受益人确定后，再将受益人判定为受益所有人。