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多选题
马里的列名标准，以下正确的是
A
参与筹划、指挥、赞助或发动针对下列目标的袭击：㈠ 《协议》述及的各类实体，包括地方、大区和国家机构、联合巡逻队和马里安全和国防部队；㈡ 马里稳定团维和人员或联合国人员及相关人员，包括专家小组成员；㈢ 派驻的国际安全部队，包括萨赫勒五国集团联合部队、欧洲联盟特派团和法国部队。
B
阻碍向马里运送人道主义援助物资，或阻碍在马里境内获取或分发人道主义援助物资。
C
筹划、指挥或实施马里境内违反有关国际人权法或国际人道主义法或践踏人权或侵犯人权行为，包括以妇女儿童等平民为目标的行为，即实施暴力行为（包括杀人、残害、酷刑或强奸或其他性暴力）、绑架、强迫失踪、强迫流离失所或攻击学校、医院、宗教场所或平民避难场所。
D
武装团体或武装部队违反有关国际法在马里武装冲突中使用成人或招募成人。
答案解析
正确答案：123
题目纠错
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单选题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
单选题
总行风险管理部负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为我行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。
单选题
洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。
单选题
涉恐资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：（）
单选题
在采取冻结措施后，除中国人民银行及（）另有要求外，涉恐账户或资产所在机构应当及时告知客户账户及资产被冻结情况，并说明采取冻结措施的依据和理由。
单选题
客户主管部门在采取交易限制措施后，应当采取适当方式告知客户，（）、（）或（）另有保密要求的除外。
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，各境外机构主要承担以下职责：（）
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，涉恐账户或资产所在机构主要承担以下职责：（）
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，总行客户及业务主管部门主要承担以下职责：（）
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，总行反洗钱主管部门主要承担以下职责:（）
