几内亚比绍委员会简介
委员会名称：安全理事会关于几内亚比绍问题的第2048（2012）号决议所设委员会

自然人客户可疑交易报告上报后，根据报告风险程度及加强型尽职调查分析结果，对于在我行存在单折、银行卡业务的，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。

客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至中风险的，应逐级上报至（ ）审核。

客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整，可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（ ）。

客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整，可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构的，应调整客户风险等级至（ ）。

客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整，可疑交易报告级别为一般可疑的，应确认客户风险等级（ ）。

客户主管部门或反洗钱主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门、科技部门等，可对可疑交易报告所涉客户和业务采取的后续控制措施有（ ）。

客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应及时向（ ）发送风险提示。

以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。

以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。

以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。