针对伊拉克的资产冻结制裁措施要求所有会员国立即冻结依照第1483（2003）号决议设立的个人名单或依照第1483（2003）号决议设立的实体名单中的个人和实体拥有或控制的（）和并立即将其移交给伊拉克发展基金。

农银规章〔2017〕95号《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》（试行）所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。

接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过（ ）小时。

按照完整准确、安全保密的原则，各级机构可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查、尽职调查信息、涉及制裁业务报告等资料自生成之日起至少完整保存15年。

各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

对于同时涉及违反多个国家或国际组织制裁政策的客户及交易，经办机构应按照不同要求开展后续控制。

各级机构应加强涉及制裁国家和地区业务的风险管控，对客户进行加强型尽职调查、提高业务审批层级等手段，严控风险。

经办机构在收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或提供客户信息等要求时，应及时向上级行反洗钱主管部门报告，并告知对方应通过外交途经、司法协助途经或金融监管合作途经等提出请求，不得擅自采取行动。

经办机构如认为涉及联合国制裁名单的相关主体能涉及犯罪的，还应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助有权机关依法采取查询、扣押、冻结等措施。

涉及制裁客户及交易后续管控措施包括：（）

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》所称涉及制裁客户及交易，是指各项业务办理过程中，交易的直接关联方、间接关联方或相关业务要素涉及我行纳入监控范围的制裁名单、我行认定的具有较高制裁风险的涉及制裁国家和地区名单或自定义监控名单的客户及交易。