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业务经办机构收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。其中退汇原因为涉及洗钱风险的，包含（ ）。
对于涉及恐怖融资活动的客户，由客户主管部门牵头组织业务主管部门等对本条线客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（ ）。
境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的，应立即提交可疑交易报告，总行或一级分行反洗钱主管部门应及时进行审核后向中国反洗钱监测分析中心报送，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。
农银规章〔2017〕95号《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》（试行）所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。
接到中国人民银行《临时冻结通知书》后，业务经办机构应核对通知书是否符合规定，核对无误后执行临时冻结，临时冻结不得超过（ ）小时。
按照完整准确、安全保密的原则，各级机构可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、回溯性调查、尽职调查信息、涉及制裁业务报告等资料自生成之日起至少完整保存15年。
各级机构及其工作人员应当对依法履行洗钱及制裁风险后续控制过程中获得的反洗钱及制裁相关信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
对于同时涉及违反多个国家或国际组织制裁政策的客户及交易，经办机构应按照不同要求开展后续控制。
各级机构应加强涉及制裁国家和地区业务的风险管控，对客户进行加强型尽职调查、提高业务审批层级等手段，严控风险。
经办机构在收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或提供客户信息等要求时，应及时向上级行反洗钱主管部门报告，并告知对方应通过外交途经、司法协助途经或金融监管合作途经等提出请求，不得擅自采取行动。
