安理会对于索马里采取的制裁措施包括（）。

境外机构接收到的调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（）几类。

业务经办机构收到退汇信息后，正确的做法有（）。

农银规章〔2017〕94号洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

对与涉及恐怖融资活动客户共同拥有或者控制的资产，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确认份额的，应当( )措施。

境内机构接收到调查或协查申请后，接收机构应核对调查或协查原因。其中调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（ ）。

业务经办机构收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。其中退汇原因为涉及洗钱风险的，包含（ ）。

对于涉及恐怖融资活动的客户，由客户主管部门牵头组织业务主管部门等对本条线客户和业务采取以下控制措施，包括但不限于（ ）。

境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的，应立即提交可疑交易报告，总行或一级分行反洗钱主管部门应及时进行审核后向中国反洗钱监测分析中心报送，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的（ ）小时。

农银规章〔2017〕95号《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》（试行）所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。