安理会建立的制裁制度包括（）。

（ ）根据实际情况和现有条件，可以指定一个（ ），统一受理辖内司法机关的查询、冻结和扣划工作。

协助司法机关查询、冻结和扣划，只能在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理。

为规范我行协助（ ）等司法机关查询、冻结和扣划我行单位或个人账户涉案存款、汇款等财产的工作，有效保护存款人和其他客户的合法权益，同时根据相关法律、法规和有关规定，制定《中国农业银行协助司法机关查询冻结扣划工作管理办法》。

境外机构接收到的调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（）几类。

业务经办机构收到退汇信息后，正确的做法有（）。

农银规章〔2017〕94号洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

对与涉及恐怖融资活动客户共同拥有或者控制的资产，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确认份额的，应当( )措施。

境内机构接收到调查或协查申请后，接收机构应核对调查或协查原因。其中调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（ ）。

业务经办机构收到退汇信息后，应依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析，确认退汇原因。其中退汇原因为涉及洗钱风险的，包含（ ）。