被冻结款项的单位或者个人对冻结有异议的，营业机构和专门受理部门不得向其展示协助冻结财产法律文书中与其有关的内容。

首席反洗钱/反恐融资官承担____职责。

新员工入职后可以不接受反洗钱/反恐融资政策和程序。

业务条线是识别、评估和控制业务风险的第___道防线。

洗钱/恐怖融资风险评估信息应以（0的方式传递给董事会，作为董事会决策依据。

洗钱/恐怖融资风险管理的空白和不足之处使银行面临严重风险，尤其是（）风险。

2012年____月，巴塞尔银行监管委员会公布《有效银行监管的核心原则》（修订版），重申立场， 针对金融服务的滥用问题制定了处理原则（BCP29）。

对于客户尽职调查、可疑交易报告、记录保存和内部控制领域的严重、重复和/或系统性违规事件，最低处罚可能包括：（）

欧洲议会认为，在与特定的“_____”国家的公司打交道时，所有反洗钱义务都应当对其客户实施强化型尽职调查，以缓释和降低风险。

集中登记机制并不会减轻保存受益所有者信息的客户尽职调查义务，因此有关机构应当基于风险为本这一准则继续履行其反洗钱反恐怖融资职责。

第4号令仅适用于赌场行业