我行建立司法查控（ ）机制。对于不得被冻结或整体冻结的账户，根据账户归属业务条线逐级上报总行主管部门审定后，由安全保卫部将其纳入（ ）管理。

如果法律允许，对低风险客户，可采取简化的尽职调查措施。

内部审计应该评估IT系统，确保其适当性，并能够被__和__道防线有效使用。

首席反洗钱/反恐融资官承担____职责。

新员工入职后可以不接受反洗钱/反恐融资政策和程序。

业务条线是识别、评估和控制业务风险的第___道防线。

洗钱/恐怖融资风险评估信息应以（0的方式传递给董事会，作为董事会决策依据。

洗钱/恐怖融资风险管理的空白和不足之处使银行面临严重风险，尤其是（）风险。

2012年____月，巴塞尔银行监管委员会公布《有效银行监管的核心原则》（修订版），重申立场， 针对金融服务的滥用问题制定了处理原则（BCP29）。

对于客户尽职调查、可疑交易报告、记录保存和内部控制领域的严重、重复和/或系统性违规事件，最低处罚可能包括：（）

欧洲议会认为，在与特定的“_____”国家的公司打交道时，所有反洗钱义务都应当对其客户实施强化型尽职调查，以缓释和降低风险。