在接到司法机关对于上述账户资金的查询、冻结和扣划指令时，我行将通过人工或系统等方式，向司法机关提示账户的特殊性质以及该类账户不得被（）。

应根据客户（）客户需要的金融产品或服务的风险状况来确定需要收集的信息。

银行应建立完整成体系的流程，识别和验证客户及其代理人、实际受益人的身份。

如果法律允许，对低风险客户，可采取简化的尽职调查措施。

内部审计应该评估IT系统，确保其适当性，并能够被__和__道防线有效使用。

首席反洗钱/反恐融资官承担____职责。

新员工入职后可以不接受反洗钱/反恐融资政策和程序。

业务条线是识别、评估和控制业务风险的第___道防线。

洗钱/恐怖融资风险评估信息应以（0的方式传递给董事会，作为董事会决策依据。

洗钱/恐怖融资风险管理的空白和不足之处使银行面临严重风险，尤其是（）风险。

2012年____月，巴塞尔银行监管委员会公布《有效银行监管的核心原则》（修订版），重申立场， 针对金融服务的滥用问题制定了处理原则（BCP29）。