总行发现各级行在协助司法机关查询、冻结和扣划工作中存在向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的将严肃追究责任；构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关。

建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于以下特定非金融行业和职业（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，先执行管控措施，再向金融情报中心报告。

各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部共享反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。

各国应当确保金融机构对电汇进行监控，以发现电汇交易中是否缺乏汇款人和 信息，并采取 适当的措施。

各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册

FATF建议中，对所有类型的政治公众人物的要求，不适用于其家庭成员或关系密切的人

法律无需要求金融机构保存交易记录和通过客户尽职调查措施获取的信息记录

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存____年

金融机构可采取的客户尽职调查措施如下（）

各国应当禁止金融机构保持匿名账户或明显以假名开立的账户