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银行银行银行银行
2,300
单选题

对于与我行存在合作关系的外资代理行,已上报可疑交易报告的,根据报告风险程度及加强型尽职调查分析结果,不属于可采取的后续控制措施的是( )。

A
停止新增业务
B
终止密押关系
C
限制业务合作类型和规模
D
限制跨境查询

答案解析

正确答案:4
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银行银行银行银行

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单选题

所有会员国均应保持警惕,防止在本国领土内或由本国国民就可能有助于朝鲜开展扩散敏感核活动和开发核武器运载系统的学科对朝鲜国民进行专门的教学或培训,包括但不限于高级材料学、高级化学工程、高级机械工程、高级电气工程和高级工业工程。

单选题

禁止所有会员国开设黎巴嫩各银行的新分支机构、附属机构或代表处;必须关闭现有分支机构、附属机构或代表处;终止与黎巴嫩各银行的任何合营关系、股权或代理行关系。

单选题

所有会员国不必取消对朝鲜拥有、运营或由朝鲜提供船员的船只的登记,不登记另一会员国取消登记的此类船只。

单选题

禁止所有会员国在朝鲜开设新的代表处、附属机构或银行账户。所有会员国必须在90天内关闭设朝鲜境内现有的代表处、附属机构或银行账户。

单选题

禁止所有会员国开设朝鲜各银行的新分支机构、附属机构或代表处;必须关闭现有分支机构、附属机构或代表处;终止与朝鲜各银行的任何合营关系、股权或代理行关系。

单选题

安理会对于朝鲜采取的制裁措施包括()。

单选题

安理会对于朝鲜采取的制裁措施包括()。

单选题

安理会对于黎巴嫩采取的制裁措施包括()。

单选题

安理会对于苏丹采取的制裁措施包括()。

单选题

安理会对于()采取的制裁措施包括武器禁运、武器禁运(通知)、旅行禁令、资产冻结。

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