对公客户可疑交易报告上报后，根据报告风险程度及加强型尽职调查分析结果，对于在我行存在投资银行业务的，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。

如果会员国认定有人代表索马里银行或金融机构或按其指示行事，则它应按适用的本国法律和国际法将此人驱逐出境以遣返回原籍国。

所有会员国都应禁止从本国领土或由受其管辖的个人/实体为与朝鲜进行贸易提供公共和私人金融支持以用于与苏丹的贸易，包括向涉足此类贸易的国民或实体提供出口信贷、担保或保险。

所有会员国均应以符合其国际义务的方式扣押和处置（例如销毁、使其无法操作、使用、储存或转交原产国或目的地国以外的其他国家处置）有关决议所禁止的物项。

禁止所有会员国向朝鲜出售或供应航空燃料、喷气机燃油和火箭燃料。

禁止苏丹从其领土、或由其国民、或使用悬挂其国旗的船只或飞机直接或间接供应、销售或转让煤、铁、铁矿石、黄金、钛矿石、钒矿石、铜、镍、银、锌和稀土矿产。

所有会员国均应停止有朝鲜官方资助的人或团体或代表朝鲜的人或团体参加的科学和技术合作，但医学交流不在此列

所有会员国均应保持警惕，防止在本国领土内或由本国国民就可能有助于朝鲜开展扩散敏感核活动和开发核武器运载系统的学科对朝鲜国民进行专门的教学或培训，包括但不限于高级材料学、高级化学工程、高级机械工程、高级电气工程和高级工业工程。

禁止所有会员国开设黎巴嫩各银行的新分支机构、附属机构或代表处；必须关闭现有分支机构、附属机构或代表处；终止与黎巴嫩各银行的任何合营关系、股权或代理行关系。

所有会员国不必取消对朝鲜拥有、运营或由朝鲜提供船员的船只的登记，不登记另一会员国取消登记的此类船只。

禁止所有会员国在朝鲜开设新的代表处、附属机构或银行账户。所有会员国必须在90天内关闭设朝鲜境内现有的代表处、附属机构或银行账户。