对公客户可疑交易报告上报后，根据报告风险程度及加强型尽职调查分析结果，对于在我行存在人民币结算业务的，可采取但不限于以下后续控制措施（ ）。

关于利比亚，第1970（2011）号决议所设委员会成立于2011年2月26日，负责监督相关制裁措施（武器禁运、资产冻结、旅行禁令）并执行安全理事会在该决议第24段规定的任务

终止与朝鲜各银行的任何合营关系、股权或代理行关系。

所有会员国均应防止经由本国领土或由本国国民，或使用悬挂本国国旗的船只或飞机，直接或间接向朝鲜供应、销售或转让（）。

所有会员国均应防止经由本国领土或由本国国民，或使用悬挂本国国旗的船只或飞机，直接或间接向（）供应、销售或转让新的直升机和船只，不论它们是否源于本国领土。

所有会员国均应防止经由本国领土或本国国民，或使用悬挂本国国旗的船只或飞机，直接或间接向（）提供、销售或转让奢侈品，不论它们是否源于本国领土

禁止所有会员国向伊拉克出售或供应航空燃料、喷气机燃油和火箭燃料。

所有会员国均应停止有朝鲜官方资助的人或团体或代表朝鲜的人或团体参加的科学和技术合作，但医学交流不在此列；由委员会逐案认定（核科学与技术、航天和航天工程与技术、高级制造业生产技术和方法方面）；由参加的国家认定并事先通知委员会这一认定（其他所有科学或技术合作）。

如果会员国认定有人代表索马里银行或金融机构或按其指示行事，则它应按适用的本国法律和国际法将此人驱逐出境以遣返回原籍国。

所有会员国都应禁止从本国领土或由受其管辖的个人/实体为与朝鲜进行贸易提供公共和私人金融支持以用于与苏丹的贸易，包括向涉足此类贸易的国民或实体提供出口信贷、担保或保险。

所有会员国均应以符合其国际义务的方式扣押和处置（例如销毁、使其无法操作、使用、储存或转交原产国或目的地国以外的其他国家处置）有关决议所禁止的物项。