总行首席合规官承担以下职责：

银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制体系，明确跨境业务洗钱和恐怖融资风险预测、评估、监测和控制的职责分工。

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户（ ）及报告等。

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规，按照银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定和要求，以风险为本，切实履行“（ ）”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境业务的洗钱和恐怖融资风险。

银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引所指跨境业务是指境内机构、境内外个人发生的跨境本外币收支活动和境内外汇经营活动。

本办法自（ ）起施行。

金融机构违反本办法有关规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（ ）第三十一条、第三十二条的规定进行处理。

中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的，金融机构无权拒绝，但可提出异议。

中国人民银行及其分支机构应当持续跟踪金融机构对监管发现问题的整改情况，对于未合理制定整改计划或者未有效实施整改的，可以启动执法检查或者进一步采取其他监管措施。

（ ）应当至少提前5个工作日送达金融机构。

《反洗钱监管通知书》应当至少提前（ ）个工作日送达金融机构。情况特殊需要立即实施监管走访的，应当在进入金融机构现场时送达《反洗钱监管通知书》。