现金业务易于核实资金真实来源、去向及用途。

法人金融机构应当形成电子的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

法人金融机构收集自评估所需的各类信息，应当充分考虑内外部各方面来源。例如（ ）

法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括准备阶段、实施阶段和报告阶段。

法人金融机构应当指定（ ）高级管理人员全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括反洗钱牵头部门和业务部门、稽核与内审部门等在内的领导小组。

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。

法人金融机构应在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施有效性，得出经反洗钱控制后的机构整体（ ）。

针对渠道风险，可以在评估时分别考虑（ ）因素。

针对地域风险，可以在评估时分别考虑（ ）因素。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑（ ）因素。

（ ）在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。