×
单选题
《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“严格保密”是指：（）
A
根据面临的洗钱和恐怖融资风险，制定相匹配的交易监测标准，并充分利用多种管控措施加强对高风险客户及业务的重点防控。
B
大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征。
C
各级机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据客户、产品或服务、不同时期洗钱风险变化以及监管要求及时调整监测标准。
D
各级机构应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
答案解析
正确答案：4
题目纠错
相关题目
单选题
出口经营者未取得相关管制物项的出口经营资格从事有关管制物项出口的，给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得，违法经营额一百万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款；
单选题
出口经营者未取得相关管制物项的出口经营资格从事有关管制物项出口的，给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得，违法经营额（ ）元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款；
单选题
为加强管制物项出口管理，防范管制物项出口违法风险，国家出口管制管理部门可以采取监管谈话、出具警示函等措施。
单选题
海关出口管制管理部门依法履行职责，国务院有关部门、地方人民政府及其有关部门应当予以协助。
单选题
国家出口管制管理部门对涉嫌违反出口管制法规定的行为进行调查，可以采取下列措施：
单选题
军品出口经营者应当委托经批准的军品出口运输企业办理军品出口运输及相关业务。具体办法由海关会同有关部门规定。
单选题
重大军品出口立项、重大军品出口项目、重大军品出口合同，应当经国家军品出口管制管理部门会同有关部门审查，报（ ）批准。
单选题
国家两用物项出口管制管理部门受理两用物项出口申请，单独或者会同有关部门依照本法和有关法律、行政法规的规定对两用物项出口申请进行审查，并在法定期限内作出准予或者不予许可的决定。作出准予许可决定的，由（ ）统一颁发出口许可证。
单选题
任何组织和个人不得为出口经营者从事出口管制违法行为提供（ ）、航运、报关、第三方电子商务交易平台和金融等服务。
单选题
国家出口管制管理部门对有下列情形之一的进口商和最终用户，建立管控名单：
