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银行银行银行银行
2,300
多选题

一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理,对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求。客户需满足的条件包括( )

A
国家外汇管理局货物贸易分类为A类
B
客户与我行合作2年(含)以上,企业内部合规管理体系完善,未发生过重大风险合规事件。
C
行业重点客户、总行或一级分行核心客户,或为世界500强企业,或年度进出口额等值1000万美元(含)以上
D
经营范围和交易对手相对固定

答案解析

正确答案:1234
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相关题目

单选题

监狱、看守所对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯,可以与普通刑事罪犯混合关押,但不可以个别关押。

单选题

任何单位和个人发现宣扬极端主义的物品、资料、信息的,应当立即向公安机关报告。

单选题

地方各级人民政府应当根据需要,组织、督促有关建设单位在主要( )的重点部位,配备、安装公共安全视频图像信息系统等防范恐怖袭击的技防、物防设备、设施。

单选题

海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,应当立即通报国务院反洗钱行政主管部门和有管辖权的监察机关。

单选题

( )反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。

单选题

发生枪支等武器、弹药、危险化学品、民用爆炸物品、核与放射物品、传染病病原体等物质被盗、被抢、丢失或者其他流失的情形,案发单位应当立即采取必要的控制措施,并立即向( )报告,同时依照规定向有关主管部门报告。

单选题

有关单位应当依照规定对传染病病原体等物质实行严格的监督管理,严密防范传染病病原体等物质扩散或者流入非法渠道。

单选题

生产和进口单位应当依照规定对枪支等武器、( )作出电子追踪标识,对民用爆炸物品添加安检示踪标识物。

单选题

对禁止运输、寄递,存在重大安全隐患,或者客户拒绝安全查验的物品,不得运输、寄递。

单选题

对互联网上跨境传输的含有恐怖主义、极端主义内容的信息,电信主管部门应当采取技术措施,阻断传播。

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