暂时无法准确判断客户与中国人民银行要求的监控名单是否相匹配的，各机构应当（）。

客户提交身份证明材料后，经办人员须进行监控名单筛查，对已在我行建立信息的客户，须查看其ccs等级，并确保客户身份基本信息 ( )。

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（ ）、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

金融机构建立（ ）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构要建立健全反洗钱（）内部控制制度。

反恐怖主义工作领导机构、有关部门的工作人员在反恐怖主义工作中（ ）、泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私等行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

涉及恐怖活动犯罪的刑事司法协助、引渡和被判刑人移管，依照有关法律规定执行。

中华人民共和国在境外的机构、人员、重要设施遭受严重恐怖袭击后，经与有关国家协商同意，国家反恐怖主义工作领导机构可以组织（）等部门派出工作人员赴境外开展应对处置工作。

公安机关调查恐怖活动嫌疑，可以依照有关法律规定对嫌疑人员进行（ ），可以提取或者采集肖像、指纹、虹膜图像等人体生物识别信息和血液、尿液、脱落细胞等生物样本，并留存其签名。

各级人民政府和军事机关应当在重点国（边）境地段和口岸设置（ ）。