《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，审计部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的（）进行独立、客观的审计评价。

（ ）是压实一道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。

银行应获取客户身份证明资料，及客户尽职调查所需的其他信息和文件，以下哪项属于客户的身份证明资料？

美国人不得从事与（）的个人和实体的活动。

()负责全行反洗钱信息相关资料的保存

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，（）负责将反洗钱问题整改情况纳入机构综合绩效考核。

客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据变更内容确定是否需要进行重新识别。涉及单位身份信息和法定代表人身份信息等（）变更的，客户经理应进行重新识别。

预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（ ）年。

国际贸易融资业务存续期间，如客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），应按照我行信贷政策有关要求采取相关措施。

定期复审必须在规定时限内完成，涉及总行直营部门管理客户的，延期申请需报至总行反洗钱中心批准。获得批准后，最多可延期（）完成。

审计局是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门，负责独立审计全行反洗钱及制裁合规管理政策、制度及项目的健全性、合规性和有效性，并开展不同层次的反洗钱及制裁合规文化审计。